Le indagini sono state condotte dalla Guardia di finanza
Inchiesta della Guardia di finanza e della Procura di Crotone sulla bancarotta del Gruppo Varca nel campo degli edifici residenziali
CROTONE – Tre società edili portate al tracollo dopo aver accumulato oltre 6 milioni di euro di passivo, in gran parte debiti con l’Erario, e un finanziamento pubblico da 216mila euro distratto dai fondi regionali per l’agricoltura. È il quadro delineato dall’inchiesta condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone e coordinata dal procuratore Domenico Guarascio e dalla sostituta Rosaria Multari.
Sigilli anche a un noto locale sul lungomare
I finanzieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, diretto e per equivalente, per un valore complessivo di oltre 4,5 milioni di euro. Il vincolo giudiziario riguarda compendi aziendali, tra cui un frequentatissimo locale (un bar-pinseria) sul lungomare, quote societarie e beni immobili e finanziari riconducibili agli indagati. Contestualmente, la Procura ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a 16 persone, tra soci, amministratori di diritto e consulenti.
Il ruolo di dominus
Figura centrale dell’indagine è Eugenio Varca, imprenditore originario di Isola Capo Rizzuto. Secondo gli investigatori, Varca avrebbe agito quale amministratore di fatto e dominus di una rete di compagini societarie collegate, gestendo le attività attraverso prestanome privi di competenze manageriali, tra cui anche stretti congiunti.
Le perquisizioni svolte nel maggio 2025 e le indagini finanziarie avrebbero evidenziato la gestione diretta da parte di Varca tramite la stipula di contratti, l’uso esclusivo dei locali aziendali e la titolarità di deleghe sui conti correnti.
Società liquidate
Le condotte distrattive e il mancato versamento di tributi e contributi hanno condotto all’insolvenza tre aziende del settore delle costruzioni residenziali, per le quali la Procura ha richiesto e ottenuto l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale dal Tribunale di Crotone. Si tratta delle società CGV Edilgroup S.r.l., Co.Fra.Va S.r.l. e VRC Costruzioni & Project S.r.l.
Le contestazioni riguardano ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, per l’omessa o infedele tenuta dei libri contabili con il concorso della consulente contabile del gruppo, e la bancarotta patrimoniale.
Accuse di bancarotta
Tra gli episodi contestati rientrano prelievi ingiustificati sotto forma di compensi, passaggi di automezzi tra ditte del gruppo tramite fatture per operazioni inesistenti. Contestata anche la conversione di un credito commerciale della CGV S.r.l. di circa 800mila euro nell’acquisto di quattro immobili intestati a congiunti dell’imprenditore, in concorso con il legale rappresentante della cooperativa Le Tre Province. Agli indagati sono contestati, inoltre, i reati di autoriciclaggio e ricettazione per il reimpiego dei capitali in attività lecite. Passaggi finanziari erano registrati anche su conti esteri a Malta e in Lituania.
La truffa sul PSR Calabria
Gli accertamenti si sono estesi a una quarta società del gruppo, la Trasformazioni E.V.A. S.r.l.s., non coinvolta nel fallimento. Alla compagine viene contestata una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e la malversazione ai danni dello Stato.
Attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da ditte compiacenti, la società avrebbe ottenuto indebitamente oltre 216mila euro a valere sulla Misura 4.2.1 del PSR Calabria 2014-2020, destinati alla ristrutturazione di un opificio industriale.
I fondi, una volta incassati, sarebbero stati subito dirottati verso finalità personali.
L’elenco degli indagati
- Eugenio Varca (49), nato ad Isola Capo Rizzuto
- Salvatore Bruno (62), nato ad Isola Capo Rizzuto
- Serafino Codamo (75), nato ad Isola Capo Rizzuto
- Asllan Disha (42), nato in Albania
- Antonio Gallo (59), nato a Catanzaro
- Salvatore Gareri (53), nato a Crotone
- Antonella Girasole (49), nata a Crotone
- Quintino Guarino (75), nato ad Isola Capo Rizzuto
- Pasquale Gualtieri (66), nato ad Isola Capo Rizzuto
- Costantin Hlihor (32), nato in Romania
- Davide Rubino (39), nato a Catanzaro
- Maria Teresa Scerbo (62), nata ad Isola Capo Rizzuto
- Radu Trufin (36), nato in Romania
- Rosario Simone Varano (54), nato a Crotone
- Cristian Varca (33), nato a Crotone
- Luigi Ventura (62), nato ad Isola Capo Rizzuto.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA